Неудавшийся депутат Госдумы от "Единой России" и экс-совладелец "Энергострима" Андрей Шандалов оказался гражданином Австрии

Четвертого октября истек срок подачи россиянами уведомления о втором гражданстве. Законопослушные обладатели двух паспортов сделали это заранее, но некоторые сомневались до последнего.
Слухи о том, что бывшие владельцы скандально известного холдинга «Энергострим» Валерий и Андрей Шандаловы являются обладателями гражданства Австрии, ходили давно. Благодаря новому закону эта информация получила зримое подтверждение.
Перед вами четыре документа , которые близкие к Шандаловым люди сфотографировали и выложили в интернет. Это отсканированные страницы их австрийских паспортов и уведомления, отправленные ими в ФМС 3 октября - буквально в последний день.
И что же тут такого — спросите вы? Наоборот, надо похвалить честных законопослушных бизнесменов, которые не скрывают от родной страны своего с трудом заработанного второго гражданства?
Подав уведомление об австрийском гражданстве, по крайней мере один из Шандаловых фактически сознался в совершенном преступлении.
Приглядитесь внимательно к австрийскому паспорту Андрея Шандалова. Он выдан 11 февраля 2011 года. А летом того же года Шандалов принимал участие в праймериз по выборам кандидата в депутаты Государственной Думы от Тульской области.
Еще в 2007 году Владимир Путин подписал закон, согласно которому государственным и муниципальным служащим, а также депутатам напрямую запрещено иметь двойное гражданство.
Таким образом, в 2011 году Андрей Шандалов попытался стать депутатом, будучи гражданином другого государства — это однозначное нарушение закона. И это далеко не единственный криминальный эпизод в этой истории.
Разумеется, честным путем «мальчику-мажору» депутатом было не стать. И, по словам осведомленного источника, за проходное третье место на праймериз Шандаловы заплатили тогдашнему губернатору Тульской области Вячеславу Дудке 40 миллионов рублей прямо в его рабочем кабинете.
Опытный аппаратчик Дудка к тому времени уже чувствовал, что под ним закачалось кресло. Поэтому деньги за проходные места он собрал не только с Шандаловых, но и с ряда других бизнесменов, также желавших стать парламентариями.
Однако всего не смог предвидеть ни Дудка, ни Шандаловы. 29 июля его освободили от должности, а уже через месяц исключили из «Единой России» и завели уголовное дело по факту получения взятки.
«Политические» взятки следствию доказать не удалось — разумеется, никто не хотел признаваться, что заплатил за проходное место — об этом молчат даже кандидаты в Верховную Раду Украины, где установлена четкая такса за попадание в парламент.
Дудку осудили на 9,5 лет за взятку от корпорации «ГРИНН», которая заплатила те же 40 миллионов (у Дудки, как видно, была установлена твёрдая такса) за разрешение на строительство гипермаркета.
Шандалов занял пятое место на праймериз и депутатом не стал, оставшись при этом австрийским подданым.
Когда перед отцом и сыном встал вопрос о получении европейского гражданства, Австрия была выбрана по ряду причин — и удаленность от шумных европейских столиц, и наличие заметной русско-украинской диаспоры, и — что весьма немаловажно для Андрея — толерантность к личной жизни своих граждан, и новых, и старых, например, таких как Кончита Вурст.
В Россию из разных стран регулярно экстрадируют подозреваемых в различных преступлениях, в том числе — в экономических.
Если учесть, что Интерпол достаточно эффективно работает в странах Европейского союза, то, пожалуй, наиболее безопасным местом для российских мошенников сейчас является Украина — если объявить себя жертвой режима, то можно даже получить политическое убежище.
Вот только Шандаловым по этому пути пойти не удастся — на заглавной странице сайта их семейной группы компаний «Оптима» размещен большой портрет российского президента с благодарностью в адрес строителей метрополитена в Казани, которую Шандаловы почему-то восприняли на свой счет.
Очень напоминает то, как в 30-е годы заключенные татуировали у себя на груди портрет Сталина, в надежде, что в этом случае их не расстреляют. Говорят, что на самом деле в портрет Сталина не стреляли — именно с тех пор пошла традиция расстреливать приговоренных к смерти в затылок.Так что у Шандаловых безусловно есть повод не только для огорчения, но и для радости. В современном Китае за такое количество похищенных у государства денег (около 1 миллиарда долларов по курсу 2011 года) без сомнений приговаривают к расстрелу.

Не так известен, как вышеупомянутые персоны. Но и он стал объектов внимания хакеров, "вскрывших" мессенджеры Whatsapp и Skype на его личном телефоне. Теперь все могут ознакомиться с тем, как Шандалову удалось взять у Холдинга «Энергострим» займов на 27 млрд. рублей и успешно вывести их из страны.

Неблагоприятное расположение звезд Сад-ад-Забих…

Успешная криминальная карьера Шандалова тем более удивительна, что из опубликованной в интернете переписки Андрей предстает совершенно жалким персонажем. Он боится всех и всего, не уверен в себе, постоянно интригует и стравливает подчиненных, а также регулярно советуется с личным астрологом. Шандалов-младший даже отказывается идти на встречу, не получив благословления от «облачной материи», с которой общается его астролог. После осуществленной по его распоряжению рейдерской атаки на Холдинг «Энергострим», испугавшийся последствий Андрей истерично спрашивает астролога: «когда же это все закончится?». Кроме того, он пытается с помощью астролога наслать порчу на менеджеров Холдинга «Энергострим». Например на финансового директора компании Эрлихмана.

Вот фрагменты переписки Андрей Шандалова с астрологом Zarko и с помощником астролога Nicky.

Затем Андрей начинает сомневаться в силе астролога и даже спрашивает свою знакомую Елану, которая и нашла ему этого астролога правда ли он что-то может, так как Андрею кажется, что предсказания очень расплывчатые и разнонаправленные. Елана утешает его и говорит, что предсказания необходимо еще и научиться правильно трактовать. Как тут не вспомнить знаменитого Ходжу Насреддина, который, притворившись астрологом, сумел спасти свою невесту от султана.

Финансы и романсы

Однако самая большая часть опубликованной переписки Шандаловых посвящена вопросам обналичивания и переводу за рубеж займов, взятых у принадлежавших Холдингу «Энергострим» сбытовых компаний.

Вот, например, его переписка с финансовым директором ООО «ГК Оптима» Кириллом Зацепиным, который организует в группе "Оптима" создание компаний-однодневок. Зацепин совместно с Екатериной Марковой непосредственно управляет офшорными компаниями, которые обналичивают денежные средства при помощи компаний-однодневок и офшоров. Из опубликованных фрагментов переписки хорошо видно, как они обсуждают в том числе оффшор "Рипли", который взял займ в 60 млн. руб. у ООО «Пензаэнергосбыт» (договор займа от 09.09.2010г.). Займ, разумеется не был возвращен, так как был обналичен.

В вопросы обналичивания также погружена Елена Синяева – личный помощник Андрея Шандалова, которой он ставит задачи по контролю за выводом средств. Синяева взаимодействует с Зацепиным, забирает у него наличные и уточняет у Шандалова, куда их нести.

Переписка с Екатериной Марковой, помощником Валерия Шандалова (отца Андрея) по оффшорам просто изобилует темами оффшоров, вопросами обналичивания, оформлением документов задними числами. Особый интерес вызывает описание процесса замены бенефициаров («беников», как говорит Маркова) в «старых» офшорах задним числом. Для этого они используют так называемых "провайдеров" – на профессиональном жаргоне так называются организации, которые осуществляют администрирование офшоров. То есть Шандаловы с помощью таких администраторов убирают свои фамилии из числа бенефициаров офшорных компаний. Организует процесс и управляем им как раз Екатерина Маркова.

С этой женщиной у Андрея Шандалова были особые личные отношения. Он первым взял ее к себе на работу личным помощником. И очень обиделся, когда она ушла от него к его отцу, Валерию Шандалову. А ведь Андрей к ней очень хорошо относился – даже выспрашивал у жены Марии женскую клинику, когда проблемы по этой части возникли у Марковой. И это ему довольно нелегко далось. Похоже, Екатерина Маркова, несмотря на всю заботу здраво оценила, что с Андреем перспектив ни на успешную финансовую карьеру, ни, тем более, на замужество у неё нет. Попользуется и новую найдет. От Валерия Михайловича пользы гораздо больше. Андрей ей, например, за всё время совместной "работы над документами" ничего не дарил. А вот Валерий Михайлович сразу же после того, как Екатерина его "порадовала", подарил ей новенькую BMW.

Месть обиженного Шандалова-младшего не заставила себя долго ждать. Против отца он идти, разумеется, побоялся. Вместо этого Андрей нашел новую девушку для операций с офшорами по имени Кетеван. И с ее помощью начал постепенно "отжимать" Екатерину от финансовых потоков. При этом по тексту сообщений видно, что сама Маркова сначала не поняла, что Кетеван пришла ее заменить. Думала, наверное, что новую сотрудницу ей прислали в помощь. Хотя самой Кетеван Андрей прямо пишет, что надо у Марковой забрать все дела так, чтобы она не поняла. А потом ее уберут.

В переписке с Марковой также идет речь о компании ТДФ – TeldaFax. Эта структура была приобретена Шандаловыми и оформлена на школьного друга Андрея Шандалова - некоего Сахарова А.В. (владельца компании ООО «Прайм Марк Управление Активами»). Который за свою услугу по оформлению и покупке TeldaFax получил от Шандаловых 155 млн. руб. Естественно, за счет денег сбытовых компаний Холдинга «Энергострим». Непосредственным плательщиком стала принадлежащая отцу и сыну компания Стройэксперт, на которую Шандаловы оформили в общей сложности 11,9 млрд. руб. займов от сбытов.

Платежка.

Из переписки с Кетеван наглядно заметно, как Андрей контролирует, чтобы Маркова передавала все документы. После первой личной встречи Кетеван с Марковой, Маркова ведет себя более корректно, сообщая Шандалову, что Кетеван «в теме». А вот Кетеван по просьбе Андрея расписывает подробно все недостатки Марковой.

В этом фрагменте переписки Андрей Шандалов обсуждает с Кетеван схему вывода активов из уже захваченных Шандаловыми сбытовых компаний «Новгородоблэнергосбыт» и «Тулаэнергосбыт». В схеме, как видно из переписки, участвуют также некие Зоя, Юра и Лена. Первая - это Зоя Галеева, юрист, помощница рейдеров, которых наняли Шандаловы для захвата Холдинга «Энергострим». Именно она контролирует депозитарий ООО «Смарт Кэпитал», в который Шандаловы переводили захваченные ими активы. Второй - Юрий Симонов, генеральный директор ООО «Регионэнерго», компании Шандаловых, созданной специально под проект рейдерского захвата Холдинга. В этой структуре формально числятся почти все, кто участвует в проекте. Третья - Елена Синяева, личный помощник Шандалова-младшего.

Уголовные миллионы

Про обналичивание Шандаловым 200 млн. рублей через банк "Транспортный" написано немало. Уголовное дело, заведенное в ГСУ МВД Москвы, к сожалению, так и не привело к наказанию реальных преступников. Андрей Шандалов в переписке с Олегом Белоусовым просит решить вопрос с Мазановым – владельцем банка "Транспортный", который по вине Шандалова попал в уголовное дело по обналичиванию. Он просит Олега отдать за него Мазанову 200 млн. руб., которые Шандалов получил наличными, а потом Шандалов вернет Белоусову эти 200 млн.

Полная переписка с генеральным директором ООО «Регионэнерго» Юрием Симоновым очень обширна. С ним Андрей Шандалов общается больше всех. Симонов для Шандаловых является координатором всех незаконных процессов: обналичивания, вывода активов, запугивания сотрудников, поиска компромата, коррупционного взаимодействия с правоохранительными органами и много другого. Противозаконные действия заметны буквально в каждом сообщении. Поэтому мы опубликуем здесь только самые показательные выдержки.

Вот, например, крайне забавный фрагмент. Андрей Шандалов пытается упираться и не сознается, что Шандаловы брали займы у Холдинга «Энергострим». Речь идет о компании ВЕЦПИ (ИНН: 7702300939, где по данным ЕГРЮЛ акционерами являются напрямую сами Шандаловы и их партнер Киселев). Данная компания брала займы, например, у ООО «Стройэксперт» (280 млн. руб.) и у самого ООО «Энергострим» 165 млн. руб. Шандалов до последнего не признается. Однако Симонов припирает его к стенке данными бухгалтерской отчетности. Тогда Шандалов перестает упираться, и, более того, сообщает, что эти займы ушли на офшоры.

Таким образом, Андрей Шандалов, как мы видим из представленной переписки, лично занимается выводом активов и обналичиванием, не переставая спрашивать советы обо всем происходящем у своего астролога Жарко.

А после того, как начало рейдерской атаки на «Энергострим», организованной Шандаловыми и Киселевым оказалось на редкость удачным, Андрей с женой уехал праздновать в Париж. Вместе с вышеупомянутой Еланой и ее другом Роберто они катаются «по Парижу» (кричит Шандалов) в кабриолетах, что и снимает сам Андрей на камеру мобильного телефона и пересылает друзьям похвастаться.

Вот и видео

Шандалов Андрей Валерьевич - председатель совета директоров Optima. Сын основателя компании Optima Валерия Шандалова. Обеспечивает стратегическое и оперативное руководство бизнесом. Участвует в разработке стратегии и тактики развития холдинга.

Биография

Родился 30 января 1978 года. Выпускник МГИМО, международные экономические отношения. Кандидат экономических наук.

С 1997 сотрудник в компании отца "Оптима"

• Начал трудовую биографию в 1997 году менеджером коммерческого отдела Optima.
• В 2000 году становится сначала руководителем управления Интернет-проектов, а затем, директором департамента бизнес-решений ОАО «Оптима».
• После создания в 2002 году в рамках холдинга консалтинговой компании OXS (переименована в Optima Services), назначается на пост генерального директора.
• В 2004-2006 годах – Заместитель генерального директора ОАО «Березовская ГРЭС-1», одновременно являясь членом Совета директоров ГК "Оптима".
• С 2006 года по н.в. - Председатель совета директоров Optima.

2008-2013: "Энергострим" - неудачный проект в энергетике

В 2008 Андрей Шандалов вместе с двумя друзьями, сокурсниками по МГИМО Юрием Желябовским и Валерием Елисеевым решил заработать на реформе энергетики и создать свой энергосбытовой холдинг - "Энергострим". В последующие годы компания получила скандальную известность, став крупнейшим должником энергетической отрасли России. В августе 2012 года сообщалось, что общая задолженность компаний группы составляет около 25 млрд руб .

По данным газеты "Ведомости" , на август 2012 года Андрей Шандалов был основным бенефициаром группы "Энергострим".

По данным СМИ, провал в развитии компании стал результатом масштабных хищений со стороны бывшего менеджмента компании, против которого в январе 2013 года было заведено уголовное дело .

На январь 2013 года, по данным ЕГРЮЛ, Андрей Шандалов не значится в числе совладельцев компании "Энергострим".

Примечания

1. Профайл Энергострима на сайте "Коммерсанта"
2. Поставщик на выход
3. Энергосбыт активов

Причинами громкого скандала, который разгорелся вокруг крупнейшего в России частного энергосбытового холдинга «Энергострим» и который усилиями ряда лоббистов был искусственно привязан к персоне генерального директора Юрия Желябовского, на самом деле являлись займы, не возвращенные структурами Шандаловых, владельцев ГК "Оптима".

Активы холдинга «Энергострим» выводились в пользу Валерия и Андрея Шандаловых, владельцев ГК "Оптима". Об этом на условиях анонимности заявил источник в следственных органах, осуществляющих проверку деятельности сбытовых компаний в ряде российских регионов.

О проблемах «Энергострима» стало известно после того, как в конце прошлого года бывший в то время главой правительства РФ Владимир Путин заявил на совещании по вопросам развития электроэнергетики, что по сделкам о приобретении энергетических активов в адрес зарубежных офшоров по внешне легальным основаниям переведено свыше 25 миллиардов рублей. При этом была названа фамилия Юрия Желябовского как руководителя холдинга «Энергострим». В августе этого года на совещании в Минэнерго обсуждалась возможность лишения сбытовых компаний, входящих в «Энергострим», статуса гарантирующих поставщиков электроэнергии. В процессе обсуждения данного решения выяснилось, что компании холдинга начали взыскание поистине колоссальной суммы с ГК "Оптимы и ее владельцев Шандаловых в размере 20 млрд руб.

Между тем, ситуация вокруг энергосбытового холдинга еще сложнее: по словам источника газеты «Ведомости», в последние месяцы «Энергострим» подвергается рейдерской атаке команды Шандаловых, являющихся бенефициарами офшоров, о которых говорил Владимир Путин. Отец и сын Шандаловы (соответственно - президент и председатель совета директоров ГК «Оптима») назначили гендиректором «Энергострима» Сергея Смородина.

Как выяснилось позже, Шандаловы решились на фальсификацию документов с помощью нотариуса г. Дзержинска, который признал достоверными устав и протокол несуществующего собрания участников компании. В результате ФНС № 46 г. Москвы внесла нужные Шандаловым изменения в ЕГРЮЛ.

Нам не удалось найти ни самого Смородина, ни Казакова с Тихомировым (участников ООО "Энергострим"), которые якобы подписали данный протокол.

Как говорит тот же источник «Ведомостей», в адрес руководителей сбытовых компаний, входящих в «Энергострим», от семьи Шандаловых поступают угрозы с целью заставить сбытовиков скрыть истинных виновников громадных долгов холдинга. Андрей Шандалов в апреле 2012 года лично встречался с каждым заместителем генерального директора "Энергострим" и предлагал участвовать в рейдерском захвате на их стороне, в противном случае угрожал уголовным преследованием и физической расправой. Один человек перешел к нему, один уволился, против всех остальных начата травля.

Одновременно, по сведениям активистов блогосферы, нанятые Шандаловыми специалисты по PR пытаются продвинуть в интернет-СМИ компрометирующие публикации о Юрии Желябовском, в которых именно он представляется ответственным за вывод миллиардных сумм из сбытового холдинга. Благодаря своим связям, Шандаловы также подключили к рейдерскому захвату депутатов Госдумы, которые пишут запросы от имени мифического Смородина в Генпрокуратуру, МВД и СКР в целях оказания давления на менеджмент холдинга со стороны правоохранительных органов.

«Несомненно, что целью этой кампании является отчаянное стремление Шандаловых гарантированно перевести стрелки с себя на своего бывшего партнера Желябовского, сделать его виновником финансовых проблем холдинга и не возвращать многомиллиардные кредиты, взятые в интересах ГК «Оптима» у сбытовых компаний «Энергострима», - уверен знакомый с ситуацией источник в Минэнерго.

Компания «Энергострим» была создана в 2008 году двумя учредителями - Юрием Желябовским и Валерием Елисеевым (позже последний продал свою долю Желябовскому). Еще один их сокурсник - Андрей Шандалов, совладелец ГК "Оптима" - был привлечен на GR-функции и обеспечение безопасности. Так как ГК "Оптима" осуществляет услуги по развитию ИТ-инфраструктуры практически во всех правоохранительных структурах, соответственно обладает необходимыми связями.

В обмен на эти услуги сбытовые компании холдинга "Энергострим" предоставляли крупные займы на поддержку основного семейного бизнеса Шандаловых - ГК "Оптима", которая с кризисного 2008 года регулярно терпит убытки. Кроме того, Шандаловы пытались "поправить" финансовое состояние "Оптимы" и путем откровенного навязывания кабальных договоров на услуги: так, внедрение системы SAP в сбытовых структурах «Энергострима» отец и сын оценили ни много- ни мало в 6,7 миллиардов рублей. По их указанию энергосбытовые компании холдинга начали проводить конкурсы на SAP, однако в мае этого года подконтрольным Желябовскому сбытовым компаниям удалось принять решение на советах директоров о запрете внедрения SAP.

В конце концов, долги Шандаловых сбытовым компаниям «Энергострима» с учетом процентов по выданным займам достигли почти 20 миллиардов рублей. Сроки по выданным займам истекают в 2012 году.

В конце 2011 года руководство холдинга "Энергострим" проинформировало сбытовые компании о запрете на продление данных займов и необходимости их взыскания. Тогда Шандаловы и решились на попытку захвата управления «Энергострима», что, во-первых, позволило бы не выплачивать долги по займам, а во-вторых открывало перспективы присвоения новых прибылей от деятельности сбытовых компаний.

Между тем, время играет против Шандаловых. Несмотря на стратегический успех с организацией удара по Желябовскому, владельцы «Оптимы» не успели захватить холдинг "Энергострим" до того момента, как стали истекать сроки возврата займов. Поэтому сбытовые компании уже начали истребовать через суды выданные займы (на сегодняшний день всего подано исков на сумму около 6 млрд. руб.). Например, в конце июня этого года ОАО «Тулаэнергосбыт» обратилось в арбитражный суд, требуя погасить долг по займу в 400 млн. рублей, выданному ранее ООО «Траверс», собственниками которого по данным ЕГРЮЛ являются Валерий и Андрей Шандаловы. Еще одним ответчиком по займам является ООО «Стройэксперт» (компания, которая должна холдингу около 11 млрд руб.), по данным ЕГРЮЛ до середины 2011 года Шандаловы напрямую владели данной компанией, а потом перевели на офшор Алора. Таких займов и, соответственно, исков, десятки… Исковые документы определенно указывают на то, кто же на самом деле обобрал сбытовые компании «Энергострима», пользуясь дружескими отношениями, обманом и сейчас пытается прикрыть невиданное мошенничество путем уничтожения кредитора.

По слухам, вскоре против основных владельцев компании ГК «Оптима» отца и сына Шандаловых может быть возбуждено уголовное дело в связи с подозрением их выводе активов из «Энергострима». Поговаривают, что из-за «кидка» в «Энергостриме» на 25 млрд.руб. к Шандаловым появились претензии даже в Кремле. Недаром уже сейчас в Белом Доме начались отставки, связанные с делом «Энергострима».

За аферы коммерсантов платят российские налогоплательщики?

Не секрет, что война на энергетическом рынке России в последнее время достаточно сильно обострилась. Особенно серьезными оказались «бои» идут за получение статуса гарантирующего поставщика электроэнергии. Ведь победители этих конкурсов заменят структуры «Энергострима», изгнанные с рынка. По условия Минэнерго, на каждом этапе работы новых гарантирующих поставщиков электроэнергии необходимо погасить определенный процент долгов бывшего энергосбыта - сначала 100 процентов, потом 80, и так далее до 20.

Отметим, что к конкурсам на получение статуса гарантирующего поставщика электроэнергии и замещению «Энергострима» уже подключились такие крупные госкомпании, как «Интер РАО» . А это означает, что фактически за вывод активов из «Энергострима» будут платить госструктуры, а, в конечном итоге, российские налогоплательщики. А ведь они и так уже оплатили свою электроэнергию!!!

Разумеется, с подобным «энергетическим беспределом» мириться нельзя! Так в результате «аферами», которые были провернуты хозяевами «Энергострима» заинтересовался сам президент РФ. Более того, президент России Владимир Путин, выступая на заседании комиссии по вопросам развития ТЭК и экологической безопасности, пообещал разобраться с задолженностью компании «Энергострим» перед электроэнергетиками!

На том заседании Путин заявил, что общая сумма задолженности потребителей перед электроэнергетиками в 2012 году выросла более чем на 60%. Глава государства подчеркнул, что платежная дисциплина не находится на должном уровне и привел в качестве примера компанию «Энергострим». Путин назвал ситуацию «вопиющей»!

Кто похитил деньги «Энергострима»?

Разумеется, следователи уже предъявили свои претензии в адрес «Энергострима». Так что вскоре оперативно-розыскные мероприятия проводились в Белгородской, Брянской, Ивановской, Курской, Омской, Орловской, Пензенской, Смоленской, Тверской, Тульской областях и Бурятия.

В итоге, Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявило противоправную схему по выводу энергетических активов ООО «Энергострим», ущерб от которой превысил 12 млрд рублей.

Причем изначально в выводе активов «Энергострима» были обвинены бывший гендиректор «Энергострима» Юрий Желябовский и его заместители Татьяна Муромцева и Татьяна Бондарева, которые после начала этого скандала были вынуждены уехать из России.

Юрий Желябовский, бывший гендиректор «Энергострима»

Кстати, ранее (в декабре 2011 года) Путин заявил, что «в Центральном федеральном округе на протяжении ряда лет действует схема по аккумулированию и выводу средств энергетики в офшорные зоны. В адрес зарубежных офшоров по внешне легальным основаниям переведено свыше 25 млрд руб. Речь идет о компании «Энергострим»»

Любопытно, но дальнейшее расследование показало, что в афере с «Энергостримом» виноват вовсе не Желябовский!

Как Шандаловы «кинули» Желябовского и «Энергострим»?

Ведь, как выяснили СМИ, активы холдинга «Энергострим» выводились в пользу Валерия и Андрея Шандаловых, владельцев ГК «Оптима». Действительно, журналисты пишут, что холдинг «Энергострим» в 2009-2011гг. выдал кредиты на подконтрольные Шандаловым и их партнеру Павлу Киселеву (владельцы компании ГК Оптима) компаниям на сумму 21,5 млрд. руб. С учетом процентов сумма задолженности составляет более 27 миллиардов рублей. Однако ни один рубль задолженности не был возвращен данной троицей сбытам, что и явилось причиной плачевной финансовой ситуации в «Энергостриме»!

Андрей Шандалов, председатель совета директоров Optima

Валерий Шандалов, президент Группы компаний ОПТИМА

Причем, как выяснилось, Шандаловы, будучи совладельцами «Энергострима», фактически кредитовали сами себя, то есть банально выводили активы. Для того, чтобы это понять, нужно вспомнить, что крупнейший должник сбытов ООО «Стройэксперт» с суммой долга 11,9 млрд. руб. напрямую был оформлен на Валерия Шандалова (40%), Андрея Шандалова (30%) и Павла Киселева (30%)!!!

Большинство компаний, получивших кредиты, также оформлены на этих же лиц: ООО «Траверс», ООО «ВЕЦПИ», ООО «Ритвэл Кэпитал», ООО «НПО Архид» и т.д. Остальные компании оформлены на их близких друзей или сотрудников их семейной компании ГК Оптима. После подачи сбытами исков ООО «Стройэксперт» был переформлен Шандаловыми с себя на офшор Alora и далее на еще на один офшор.

Как Шандаловы рейдерским способом «Энергострим» захватили?

Кстати, о том, что данные фирмы, через которые шел вывод активов «Энергострима», были оформлены на Шандаловых, журналисты ранее не только писали, но и подкрепляли это публикацией соответствующих документов!

Вот, к примеру, вот выписка из ЕГРЮЛ задолжавшей «Энергостриму» фирмы «Траверс», в которой значатся среди учредителей отец и сын Шандаловы:

документ взят с сайта «control-press.ru»

Кстати, а почему же Желябовский не смог помешать Шандаловым совершить этот вывод активов на многие миллиарды и допустил схемы кредитования «шандаловских структур» через «Энергострим»? Все дело в том, что Шандаловы, банально «кинули» Желябовского, отобрав у него контроль над «Энергостримом»!

А вот затем отец и сын Шандаловы (соответственно - президент и председатель совета директоров ГК «Оптима») назначили новым гендиректором «Энергострима» Сергея Смородина. При этом ими были использованы чисто рейдерские приемы!

Ведь в ходе смены гендиректора не было даже собрания акционеров «Энергострима»!!! Так один из основных собственников головной компании «Энергострим», Марина Абрамова, официально пишет о том, что назначение генерального директора прошло без её участия. Абрамова считает, что неизвестные лица подделали протокол общего собрания участников и на основании фиктивного документа назначили нового генерального директора. Иными словами, некие лица (наверное, не трудно догадаться, кто именно) захватили чужое предприятие.

Таким образом, здесь имел место классический рейдерский захват!!!

Как рейдеры «задавили» акционеров?

Причем, этот рейдерский захват происходил абсолютно бандитскими методами из «лихих 90-х».

Так в адрес руководителей сбытовых компаний, входящих в «Энергострим», от семьи Шандаловых поступают угрозы с целью заставить сбытовиков скрыть истинных виновников громадных долгов холдинга. Андрей Шандалов в апреле 2012 года лично встречался с каждым заместителем генерального директора «Энергострим» и предлагал участвовать в рейдерском захвате на их стороне, в противном случае угрожал уголовным преследованием и физической расправой. Один человек перешел к нему, один уволился, против всех остальных начата травля.

Одновременно, по сведениям активистов блогосферы, специалисты по PR пытаются продвинуть в интернет-СМИ компрометирующие публикации о Юрии Желябовском, в которых именно он представляется ответственным за вывод миллиардных сумм из сбытового холдинга.

Благодаря своим связям, к рейдерскому захвату, по слухам, подключили также депутатов Госдумы, которые пишут запросы в Генпрокуратуру, МВД и СКР в целях оказания давления на менеджмент холдинга со стороны правоохранительных органов.

«Скат» семейства Шандаловых?

Разумеется, что подобные методы «лихих 90-х», примененных Шандаловыми, привели не только к тому, что они фактически оказались организаторами рейдерского захвата, но и испытали на себе давление российских силовых структур.

Более того, причастность владельцев группы компаний «Оптима» Валерия и Андрея Шандаловых к выводу денег из энергосбытовых компаний даже проверяли в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Дело было возбуждено Главным следственным управлением при ГУ МВД по г. Москве. Кроме того, следственными органами управления внутренних дел по Центральному административному округу ГУ МВД 14 сентября 2012г. возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4. (мошенничество в особо крупных размерах) в отношении компаний, подконтрольным Шандаловым: «Стройэксперт», «РитвэлКэпитал», ООО «Скат».

Кроме того, осенью 2011 года были возбуждены уголовные дела в Брянской и Смоленской областях по факту вывода денежных средств ОАО «Брянскэнергосбыт» на сумму 125 млн рублей и ОАО «Смоленскэнергосбыт» на сумму 100 млн рублей на компанию, имеющую признаки однодневки, ООО «Скат». В октябре 2012 года в Пензенской области также возбуждено дело по факту вывода средств компанией «Скат». Незаконное обналичивание средств данные фирмы осуществляли через счета в столичном «Маст-банке» и «Мастер-банке». Причем деньги тратились на личные нужды руководителей «Оптимы» - дорогие автомашины, строительство энергетической подстанции для загородного дома старшего Шандалова на Рублевке, поездки и т. д.

В рамках этих уголовных дел в центральных офисах группы «Оптима», а также в загородном доме Андрея Шандалова не так давно даже прошли обыски.

Замгенпрокурора Малиновский «покрывает» Шандаловых?

Однако, почему же при наличии столь явных доказательств вины Шандаловых, они до сих пор на свободе?!

Поговаривают, что сейчас Шандаловы ведут себя так «вольготно», потому что их дело «крышует» заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский. Во всяком случае, пресса приводит распечатку записей переговоров человека, чей голос похож на голос Шандалова, и его собеседника, чей голос похож на голос регионального предприятия, входящего в «Энергострим» .

А в Орле, например, прокуратура восприняла как задание, - практически хвастается своим всемогуществом «человек с похожим на Шандалова голосом»И вот тут, как бы между прочим, всплывает фамилия Малиновского!!!

Представитель регионального предприятия спрашивает: «И ещё вопрос: когда мы говорили с областной прокуратурой, там в адрес прокурора звонок был со стороны генпрокуратуры и, насколько я понял, как бы подстёгивается этот вопрос»

Так же открыто говорится: «Там все работают. Лопатин, например. А Малиновский просто производит ситуацию!»

То есть это вопрос уже не просто в центр, а именно к нему? - уточняет представитель.

Там есть начальник управления, - поясняет ему человек с голосом похожим на голос Шандалов, чтобы окончательно успокоить своего регионального представителя.

Владимир Малиновский, заместитель генерального прокурора

Так вот, если на этой пленке, чья распечатка попала в прессу, действительно был записан Шандалов, а заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский реально «крышует» Шандаловых, то с этим делом нужно немедленно разобраться сотрудникам ФСБ! Все-таки подозрение, что заместитель генерального прокурора может быть замешан в коррупции, «крышевании» и лоббировании, явно относится к компетенции чекистов!

Замминистра Курбатова «выгнали» из-за Шандаловых?

Впрочем, похоже, что у Шандаловых есть «крыша» не только в Генпрокуратуре, но и в Минэнерго! Впрочем, похоже, что эта «крыша» уже «поехала», так как 11 сентября 2013 года замглавы Минэнерго Михаил Курбатов, курирующий вопросы электроэнергетики, подал в отставку.

А ведь ранее журналисты уже писали, что именно на тот момент замминистра энергетики Михаил Курбатов защищал интересы Шандаловых по линии Минэнерго!

Более того, личную заинтересованность Курбатова в успехах «Энергострима» доказать не просто, а очень просто!!! Ведь ГК «Оптима», в частности, владеет компанией «Альфа-интегратор» напрямую на 99% и еще на 1% через стопроцентную дочернюю структуру - «Энера инжиниринг». И «Альфа - интегратор», и «Энера инжиниринг» являются крупными подрядчиками по оказанию консультационных услуг сбытовым компаниям «Энергострима». Сотни миллионов рублей ушли из «Орелэнергосбыта, «Омскэнергосбыта», «Томскэнергосбыта», «Брянскэнергосбыта», «Тулаэнергосбыта» и т.д. за оказание якобы «информационных услуг».

Михаил Курбатов, экс-замглавы Минэнерго

По данным СМИ, первое место работы Курбатова после института - как раз «Альфа-интегратор»!!! Он трудился в этой компании в 2003-2004 годах. А в 2004 году Михаила Курбатова почему-то позвали в Министерство экономического развития и торговли. В то же самое время в министерство пришел и Андрей Шандалов - председатель совета директоров ГК «Оптима». На должность заместителя начальника департамента инфраструктурных проектов. Два сотрудника одной компании в одно министерство, в одно время. Совпадение? Возможно.

Еще одно «совпадение - именно с 2004 года «Альфа - интегратор» начал получать крупные заказы от предприятий электроэнергетики. Причем только от государственных компаний и от «Энергострима» (см. схему).

По данным Росфинмониторинга, в 2004-2012 годах со счетов энергетических предприятий ушло на счета «Альфа-интегратора» по договорам оказания услуг более 4,5 млрд рублей. Причем более миллиарда - на счета офшоров. Остальные направления расходования средств в настоящее время проверяются.

Здесь необходимо сделать небольшое отступление и пояснить, кто на самом деле владеет ГК «Оптима». Компания на 100% принадлежит кипрскому офшору «Эакус холдинг лимитед» (согласно данным ЕГРЮЛ).

В ответе Европейского Бюро Интерпола на запрос Росфинмониторнига сообщается, что «Эакус холдинг лимитед» принадлежит 3 физическим лицам - Шандалов Валерий - 36%, Шандалов Андрей - 27%, Киселев Павел - 27% и ЗАО «Аврора - менеджмент» на 10%.

Если Шандаловы и Киселев известны как владельцы «Оптимы», то на «Авроре» есть смысл остановиться поподробнее. Согласно выписке из ЕГРЮЛ компания принадлежит, в частности, Кириллу Андросову, который тоже пришел в министерство экономического развития и торговли в 2004 году.

Таким образом, одновременно на работу в правительство на кураторство энергетической отрасли приходят Михаил Курбатов - ведущим специалистом, Кирилл Андросов - директором департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ и Андрей Шандалов - заместителем начальника департамент инфраструктурных проектов.

Очевидно, почему дела у «Альфа-интегратора» в частности и ГК «Оптима» в целом пошли с того времени как нельзя лучше.

Вот такая схема владения и распределения денежных потоков получается исходя из вышеперечисленных документов.

Схема взята с сайта «anubis.sokrytoe.com»

Шандаловы остались без лоббистов?

В настоящий момент государственные карьеры Кирилла Андросова и Андрея Шандалова закончены. Оба вернулись в бизнес. Андросов управляет инвестиционным фондом Altera Investment Fund, по-прежнему является совладельцем ГК «Оптима». Шандалов является председателем совета директоров и совладельцем «Оптимы», а также председателем совета директоров «Энергострима». А вот 11 сентября 2013 года покинул свой пост и замминистра Курбатов.

Так что в его лице Шандаловы потеряли одного из сильнейших своих лоббистов. Кстати, по слухам, Михаил Курбатов буквально «сбежал» из Белого Дома (и, видимо, из страны - прим.ред.), дабы не стать фигурантом «дела Шандаловых».

Кстати, поговаривают, что теперь им перестал помогать и уличенный прессой в лоббизме замгенпрокурора Малиновский.

Очевидно, что теперь Шандаловы растеряли всех своих лоббистов, а, следовательно, оказались весьма уязвимыми для силовиков.

Так что, по слухам, вскоре Андрей и Валерий Шандаловы будут арестованы и осуждены за вывод финансов из «Энергострима». Кстати, в деловых кругах говорят, что Шандаловы, опасаясь ареста, уже решили бежать в Лондон, так что теперь следователям стоит поторопиться с их задержанием!..

---